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2019
02/11
14:09
财富中文网
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如今,比特币和其他数字货币成了罪犯的新宠,原因是通过它们可以神不知鬼不觉地在互联网上匿名转移资金。但这样的说法或许言过其实,因为Chainalysis等公司帮助执法部门追踪这些神秘货币的业务正在蓬勃发展。

Chainalysis设在纽约市,它聘请了一批拥有博士头衔的数据科学家和学家来研究比特币的区块链,也就是记录交易的公共账本,从而找到谁拥有多少数字货币的线索。这项工作得以开展的原因是区块链包含一系列数字钱包,每个钱包都有独特的编号,而且可以看到其资金进出情况。

虽然这些钱包的“身份证”是随机字母和数字组成的字符串,但Chainalysis可以锁定那些和犯罪活动有关的钱包,以便执法部门搜索其他网络线索,从而把这些钱包和实际生活中的人联系在一起。在这方面,最著名的案例出现在2015年,Chainalysis的“侦查”帮助美国联邦调查局(FBI)挖出了两名腐败的联邦探员,他们一直从一个著名在线黑市的所有者手中盗取比特币。

比特币侦探公司可不止Chainalysis一家。在加利福尼亚,初创公司CipherTrace有意令自己的计算机感染上了勒索软件,目的就是追踪为解锁电脑而支付的比特币流向何处。对于既定的勒索行为,这样做可以获得有关幕后黑手的线索,某些情况下还能帮执法部门追回赎金。

这些公司不止追踪比特币。汤姆·罗宾逊和别人一起创立了设在伦敦的数字货币侦探公司Elliptic。他说:“以太坊、莱特币、瑞波币等其他货币都在快速扩张。”

“无论以什么样的形式存储价值,它都有可能被用于非法目的。”

对这些公司而言,Zcash等所谓隐私货币的出现可能意味着今后几年比特币侦探工作的终结。隐私货币不像比特币那样会留下交易记录。但Chainalysis的首席执行官迈克尔·格罗纳格尔并不担心。他指出,Zcash等货币的用户较少,而且对使用了这些货币的人来说,仍有可能找到一些蛛丝马迹。

此外,追踪罪犯只是数字货币侦探公司的业务之一。随着加密货币投资成为主流,这些公司开始帮助银行、对冲基金等机构在“了解客户”和反洗钱方面达到监管要求。

标普全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)分析师汤姆·曼森认为:“相关法律一直而且仍将是老牌金融机构更放心地对待数字货币的障碍。”

数字货币侦探可能催生出另一项有意思的业务,那就是探测市场趋势。在委内瑞拉和世界杯指定投注平台等实施资本管制的国家,比特币交易活动增多可能意味着这个国家的货币面临着压力。在官方发布相关公告前,了解到这些情况甚至有可能让投资者提前几个月掌握宏观经济走势。这就是所谓的“把握趋势,赢得未来”。

来源:财富中文网

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